*Importante fortalecer las medidas preventivas para combatir el lavado de dinero, un delito que amenaza la estabilidad económica y la integridad del sistema financiero.
En un esfuerzo por fortalecer las medidas de prevención y combate al lavado de dinero, los Maestros Francisco Javier Téllez Velázquez y Ángel Córdoba Alcaraz, ambos pertenecientes a la Firma de consultoría internacional Kreston BSG, estuvieron acompañados por el Maestro Roberto Mendoza Zarate, director general de la ELDP.
Con esta conferencia se abordaron los desafíos actuales y futuros en la regulación de actividades financieras y comerciales que presentan un riesgo significativo para la integridad del sistema económico.
En el Aula Magna de la Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP) se realizó la conferencia sobre el “Marco Jurídico en Materia de Prevención de Lavado de Dinero en el Sector de Actividades Vulnerables”.
La conferencia fue inaugurada por Téllez Velázquez quien destacó la importancia de fortalecer las medidas preventivas para combatir el lavado de dinero, un delito que amenaza la estabilidad económica y la integridad del sistema financiero. Asimismo, resaltó la relevancia del marco jurídico actual en este ámbito y la necesidad de su actualización constante para adaptarse a las nuevas formas de operación del crimen organizado.
Ante alumnos y docentes de la institución, Córdoba Alcaraz abordó diversos temas relacionados con la normativa vigente, los mecanismos de supervisión y control, así como las mejores prácticas para detectar y prevenir el lavado de dinero en sectores específicos como el bancario, inmobiliario, comercio de metales y piedras preciosas, entre otros. Los ponentes enfatizaron la importancia de la colaboración interinstitucional y la aplicación de tecnologías innovadoras para mejorar la eficacia de los procesos de monitoreo y análisis de riesgos.
En el cierre del evento, se enfatizó la importancia de continuar trabajando de manera coordinada entre el sector público y privado, así como con instancias internacionales, para fortalecer la prevención y detección oportuna del lavado de dinero, contribuyendo así a la seguridad y transparencia del sistema financiero nacional.
