La Procuraduría General de la República ( PGR ) Delegación en Puebla, obtuvo del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la entidad y del Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, el auto de formal prisión contra dos personas por su probable responsabilidad en la comisión del delito de captación de recursos del público por el territorio nacional, sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De acuerdo con la causa penal, está asentado que el procesado en su carácter de accionista y administrador único de una empresa inmobiliaria, realizó la captación directa de recursos del público en territorio nacional, mediante la celebración de contratos de asociación en participación, los cuales constituyen actos causantes de pasivo directo, sin contar con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de valores, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, el expediente consta que el inculpado en su calidad de representante de sucursal (gerente) realizó actos de captación de recursos del público en general, en representación de la persona moral, sin contar con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la SHCP.
Por esto, el Representante Social de la Federación inició las averiguaciones previas y al continuar con el proceso, aportó las pruebas que derivaron en los autos de formal prisión.
