El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informaron que investigan a 145 factureras por probables operaciones simuladas que suman 50 mil millones de pesos.
De acuerdo con las investigaciones la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que las operaciones generaron alertas por la probable comisión del delito de lavado de dinero en 100% de los casos.
Al término de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, explicó que en junio pasado la dependencia usó su modelo de riesgo en sus sistemas, en el que seleccionaron a 150 contribuyentes con características de «empresas factureras».
No obstante, tras una serie de visitas a las mismas se comprobó que cinco empresas si se encontraban en el domicilio; con la actividad económica que tenían registrada ante el RFC, por lo que en las otras 145 decidieron cancelar los sellos digitales de los negocios.
La funcionaria señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera analizó los movimientos en las cuentas bancarias, e identificó alertas de probable lavado de dinero en 100% de los casos. «En una primera etapa seleccionó 10 casos para realizar el bloqueo de cuentas bancarias a las empresas y sus relacionados», explicó.
