Acusan de lavado de dinero a ex mando de AFI
Luis Manuel Becerril Mina, ex director general de la policía ministerial del Edomex, ya se encontraba recluído por brindar protección ...
Etiqueta: lavado
Avalan Ley contra lavado de dinero
Legisladores del PAN, PRD y PRI coinciden en que con esta norma se combatirá al crimen en donde más le ...
Pitcher MLB, investigado por lavado de dinero
El cubano Liván Hernández es acusado de tener nexos con un convicto narcotraficante, ya que presuntamente actuó como prestanombres Lee ...
PRD urge a Calderón combatir lavado de dinero
El líder perredista Jesús Zambrano pide al Presidente demostrar una voluntad legítima para atacar al crimen organizado Lee el artículo ...
Blake insta a Congreso a aprobar ley contra lavado
Sostiene el secretario de Gobernación que el Legislativo tiene ante sí la oportunidad histórica de otorgar al país reformas trascendentes ...
Urgen investigar a clubes de futbol por lavado
Un informe de diputados retoma investigaciones y datos de la SHCP, sobre el caso de la Cooperativa Cruz Azul y ...
PGR pide a estados tipificar lavado de dinero
El procurador Arturo Chávez afirma que es necesario consolidar el papel del Ministerio Público en el restablecimiento del imperio de ...
